本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２００９年７月１６日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２００９年７月２７日上午９：３０以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真、仔细地审阅了公司２００９年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，以通讯表决的方式审议通过《公司２００９年半年度报告》及其摘要。
半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登于２００９年７月２８日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
２００９年７月２８日
证券代码：００２０４８证券简称：宁波华翔公告编号：２００９－０３５
宁波华翔电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于２００９年７月１６日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２００９年７月２７日上午以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到３人。会议由监事会召集人舒荣启先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
审议通过《公司２００９年半年度报告》及其摘要。
表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司２００９年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
２００９年７月２８日
证券代码：００２０４８证券简称：宁波华翔公告编号：２００９－０３７
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开２００９年度第四次临时股东大会
提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开２００９年度第四次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），股东大会有关事项的通知刊登于２００９年７月１６日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间
现场会议召开时间为：２００９年７月３１日（星期五）下午１４：３０；
网络投票时间为：２００９年７月３０日———２００９年７月３１日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００９年７月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００９年７月３０日１５：００至２００９年７月３１日１５：００期间的任意时间。
公司将于２００９年７月２８日（星期二）就本次股东大会发布提示性公告。
２、股权登记日：２００９年７月２８日（星期二）
３、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
７、出席对象：
（１）凡２００９年７月２８日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
（１）审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
（２）审议《关于公司２００９年非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；
①发行股票的种类和面值
②发行数量
③发行方式
④发行对象
⑤发行价格及定价原则
⑥发行股份锁定期
⑦募集资金用途
⑧本次非公开发行股票决议的有效期
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（３）审议《关于公司２００９年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（４）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
（５）审议《２００９年非公开发行股票预案》
（６）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
（７）审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２００９年７月２９日、２００９年７月３０日，每日８：３０—１１：００、１３：３０—１６：００；２００９年７月３１日８：３０—１１：００、１３：３０—１５：００
３、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区花木白杨路１１６０号
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：２０１２０４
联系电话：０２１－６８９４８１２７
传真号码：０２１－６８９４２２２１
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：０２１－６８９４９９９８－８１２７
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年７月３１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投资者投票代码：３６２０４８；投票简称均为：华翔投票。
３、股东投票的具体流程
（１）买卖方向为买入；
（２）在“委托价格”项下１元代表议案１，２元代表议案２，以此类推，具体情况如下：
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，
对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
（３）“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：２００９年７月３０日１５：００至交２００９年７月３１日１５：００。
五、其他事项
１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
２００９年７月２８日
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司２００９年度第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：２００９年月日
附注：
１、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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